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核查对公账户真实性

吴亮律师2025-07-01杭州临平法律咨询

您可能还想了解,如果核查发现对公账户存在虚假情况,会有哪些法律后果。从法律角度看,提供虚假对公账户信息可能构成欺诈行为,依据相关法律法规,可能会面临行政处罚或刑事责任,具体需根据情节严重程度判定。
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若账户真实但交易异常,需立即报告相关部门。处理方式包括:联系银行冻结账户、向反洗钱监管机构报告等。具体选择需根据异常交易性质、风险程度及法律规定决定。选择时应优先考虑法律合规性和风险控制。
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对于对公账户虚假情况,处理方式因情节而异。轻微情节可能仅涉及警告、罚款等行政处罚;严重情节则可能触犯刑法,如诈骗罪,需承担刑事责任。同时,受损方可通过民事诉讼途径要求赔偿损失。

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